Uma rede brasileira de 58 laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro, a Rede Lab-LD, identificou ao menos R$ 44,43 bilhões originados de atividades com suspeita de irregularidades em um período de 11 anos. E isso sem incluir iniciativas da Lava Jato.
O valor refere-se a diversos Estados do Brasil. Em 2017, quando se considera apenas o levantamento do primeiro semestre, 77 políticos tinham sido identificados como envolvidos nas negociatas. Os nomes deles não foram revelados.
Os laboratórios trabalham basicamente com análises de grandes volumes de informação para subsidiar investigações de policiais, promotores e procuradores. A mais comum é a análise de movimentações bancárias depois que a Justiça autoriza o acesso aos extratos dos bancos, já enviados de forma digital.
Um dos primeiros resultados do trabalho no laboratório foi visto durante as investigações que levaram à prisão de membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) responsáveis pelos ataques realizados em São Paulo, em 2006. No ano seguinte, foram feitos diversos cruzamentos entre os saques de familiares de suspeitos, uma apuração conjunta da Polícia Civil e da Promotoria de São Paulo.
Em Roraima, a Operação Cartas Marcadas encontrou R$ 400 mil em espécie e em cheques nas residências de suspeitos de desviarem dinheiro da Assembleia Legislativa local. No Rio de Janeiro, os laboratórios ajudaram o Ministério Público a denunciar os responsáveis em R$ 35 milhões em desvios no SUS (Sistema Único de Saúde) em São Gonçalo, entre 2005 e 2010. As autoridades identificaram ainda R$ 642 milhões de atividades ilegais no Estado, que foi um dos primeiros a implementar o laboratório.
Segundo os dados mais recentes do Ministério da Justiça, responsável pela rede de laboratórios, foram identificadas pelo menos 6.752 pessoas e 2.676 empresas em 7.438 casos desde 2009 (os números de 2006 e 2008 são desconhecidos e não entram nessa conta).
Os valores crescem: no primeiro semestre do ano passado, foram identificados R$ 6,2 bilhões suspeitos de irregularidades, mais que o triplo do montante de 2016 e igual à soma total de 2015.
Ministério da Justiça
Começando apenas como um laboratório no Ministério da Justiça, a Rede Lab-LD surgiu em 2006, por iniciativa de uma meta da Enccla (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção à Lavagem de Dinheiro), maior forum de órgãos públicos e empresas na prevenção e repressão aos crimes de colarinho branco no país.
Em 2011, o Ministério da Justiça fechou seu projeto-piloto, ficando apenas com a coordenação da rede. Hoje, são 325 funcionários trabalhando nas unidades da Rede Lab-LD, com salários pagos pelos Estados, trabalhando com dados oriundos de 58 laboratórios.